Помощь при налоговых проверках

Помощь при налоговых проверках

Вы можете быть уверены в добросовестности контрагентов, правильности оформления всей документации и сданных декларациях, но налоговая служба все равно найдет нарушения и не менее чем на 15 млн. рублей.

Некогда ранее популярный вариант перевода бизнеса на новое юридическое лицо сейчас не работает. Тем более это не оградит вас от уголовной ответственности, а налоговая недоимка будет взыскана с новой компании.

Если вам вручено решение о проведении выездной налоговой проверки, в отношении вас проделана скрупулезная предварительная работа, выявлены схемы уклонения и определен предварительный размер сокрытых налогов.

В случае выявления факта уклонения от уплаты налогов, материалы выездных проверок передаются налоговыми органами в подразделения Следственного комитета РФ. Существенно снизились шансы оспорить доначисления по результатам ВНП в арбитражных судах. (80% дел разрешены в пользу налоговых органов)

В случае пристального внимания к вашей организации со стороны налогового органа, мы можем:

Услуги налогового юриста

Устная консультация с письменным заключением.

Сбор, подготовка необходимых документов.

Направление в налоговую службу возражения по акту проверки.

Защита прав, представление интересов, сопровождение проверок.

Обжалование действия налогового органа в вышестоящих органах.

Представление интереса клиента в судах всевозможных инстанций.

Подготовка жалоб (апелляционных, кассационных и прочих).

Подготовка бумаг, взыскания задолженностей учреждений бюджетного, казенного типа.

Защиты свидетелей на стадии проверки фирмы.

Риски, связанные с налоговыми проверками

Самый большой риск в результате проведенных налоговых проверок – это доначисление налогов, и применение штрафных санкций. Причем с каждым годом инспекторы все больше и больше «преуспевают» в этом плане, доначисляя все больше и больше. При этом наметилась стойкая тенденция к возрастанию камеральных проверок и большего доначисления сумм в результате их проведения.

Все чаще проводятся комплексные проверки взаимозависимых компаний. В этом случае инспекторы имеют возможность проанализировать сделки между зависимыми контрагентами, выявить дробление бизнеса, в том числе проведенное с целью остаться на упрощенной системе налогообложения.

Особое внимание налоговиков — проверка сделок с фирмами-однодневками. Некоторые инспекторы не утруждают себя запросами пояснений налогоплательщиков – они сразу требуют убрать расходы и вычеты, если контрагент числится в базе однодневок.

Если какой-то фирме удалось все-таки избежать доначислений, считается, что он «счастливчик» поскольку более 95% выездных проверок – результативные. Вопрос только в доначисленной сумме.

Помощь юриста поможет избежать тяжелых последствий
Что мы будем предпринимать

До начала проверки

  1. Проконсультируем вас, как правильно оформлять сделки, чтобы обезопасить себя в будущем.
  2. Дадим рекомендации по оптимизации налогообложения с учетом специфики вашей деятельности.
  3. Поможем подготовить отчетные документы к подаче в налоговую инспекцию.
  4. Подготовим обоснованный отказ для налоговой в предоставлении документов.

После начала проверки

  1. Ведем работу по уменьшению суммы доначисленных в ходе проверки налогов и пеней с оплатой за результат.
    • Разработка правовой позиции и подача акта возражения в налоговый орган.
    • Подготовка доказательств, подтверждающих позицию налогоплательщика по спорным вопросам.
    • Сопровождение налоговой проверки
    • Оспаривание законности решения, вынесенного в ходе проверки.
    • Подача иска в арбитражный суд и представительство по делу.
  2. Защищаем руководителя и главного бухгалтера от возбуждения уголовного дела

Привлечение к уголовной ответственности возможно, если будет доказано умышленное уклонение от уплаты налогов. Ситуация может усугубиться, если действия директора и главбуха признают совершенными группой лиц. Уголовный кодекс предусматривает за такие преступления наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Действия, которые могут повлечь за собой ответственность:

  • Грубые нарушение правил ведения бухучета
  • Предоставление информации в налоговую в неполном или искаженном виде
  • Включение в декларацию заведомо ложных сведений либо непредоставление декларации

Схематический порядок проведения выездной налоговой проверки:

Можно классифицировать налоговые проверки также по объему проверяемых вопросов:

  • комплексные (происходит проверка документации по всем вопросам, касающихся соблюдения налогового законодательства;
  • выборочные (проверяются вопросы, связанные с уплатой одного вида налога);
  • целевые (по отдельным направлениям деятельности).

Нашей главной особенностью является молниеносная реакция на Ваши ожидания. Позвоните нам сегодня, и уже завтра мы обсудим Вашу проблему в нашем мобильном офисе или подъедем к Вам лично!

Налоговая консультация для юридических лиц

Если вас уже ждет налоговая проверка, не паникуйте. Помните, что по закону у вас есть несколько рабочих дней, чтобы подготовить документы должным образом.

Если вам угрожают уголовной ответственностью за уклонение от уплаты налогов, не давайте необдуманных показаний и проконсультируйтесь с адвокатом.

Налоговые проверки

Налоговый юрист для физических лиц поможет определить:

  • как получить вычет по НДФЛ;
  • порядок уплаты транспортного, имущественного, земельного налога, а также НДФЛ;
  • разобраться с необоснованными штрафами, пенями ФНС.

Почему пришла налоговая ?

Виды налоговых проверок

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в процессе хозяйственной деятельности сталкивается с необходимостью проведения у них налоговой проверки. Решение этого вопроса для налогоплательщика усложняется постоянно меняющейся и по свой сути сложной нормативной базой, касающейся уплаты налогов, а также тяжелым бременем финансовых (штрафных) санкций за нарушение налогового законодательства.

Значительно уменьшить возможные негативные последствия налоговых проверок можно с помощью квалифицированного юриста, своевременно обратившись к нему за помощью.

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее — НК РФ) выделяет 2 вида проверок:

Камеральную. При ее проведении налоговый инспектор не выезжает к плательщику налога, а проводит проверку по месту нахождения налогового органа. Она проводится в течение 3-х месяцев со дня предоставления декларации. При этом разрешения руководителя территориального органа фискальной службы не нужно. В случае необходимости (по требованию проверяющего инспектора), плательщик налогов дает пояснения. При обнаружении правонарушений составляется акт установленной формы.

Читайте так же:  Налоговый вычет ипотека если на пенсии

Камеральная проверка не проводится за тот период, в котором велся налоговый мониторинг. Исключения из этого предусмотрены ст. 88 НК РФ.

Выездную. В отличие от камеральной, этот вид проверки предусматривает обязательное наличие решения руководителя местного налогового органа (или его заместителя). Проводится она по месту нахождения плательщика налогов. Правда, и здесь есть исключения, например, если налоговому инспектору не предоставляется помещение, такая проверка проводится в налоговом органе. Цель – проверка правильности исчисления и своевременности уплаты налогов. Проверяемый период не может превышать трех календарных лет, не считая года, в котором вынесено решение.

Если предприятие реорганизуется или ликвидируется, проверка может проводиться независимо от того, когда проводилась предыдущая проверка. При определенных обстоятельствах возможна даже выемка документов у налогоплательщика.

Чем наши услуги отличаются от услуг других адвокатских образований?

Любые способы оптимизации налогообложения привлекают внимание проверяющих

  • Работа с фирмами-однодневками
  • Списание НДС через подставные фирмы
  • Крупные операции с наличными
  • Завышенные расценки контрагентов
  • Обналичивание через банковские векселя
  • Убытки за счет искусственной уценки товаров
  • Имитация договора комиссии
  • Завышенная смета на капремонт и модернизацию производства
  • Зарплаты «в конвертах»
  • Выделение подразделения в самостоятельную компанию с переводом на «упрощенку»

Все эти способы оптимизации налогообложения и многие другие давно известны налоговой инспекции, и описаны в приказе ФНС России от 30.05.2007 года №ММ-3-06/[email protected] поэтому очень важно заранее и профессионально подготовиться к налоговой проверке. Мы знаем механизмы работы проверяющих и поможем сократить возможные риски.

Юридическое сопровождение налоговых проверок: почему это необходимо?

Любая компания, которая проходила проверку налоговиков, знает, что это серьезное мероприятие, поскольку штрафные санкции могут быть применены в размере сумм с шестью нулями и выше. Поэтому к ней следует подходить комплексно. Готовиться нужно не только финансово-экономическому отделу компании. Необходимо также побеспокоиться о юридической поддержке и защите. Скорее всего, по результатам проверки придется отстаивать свои интересы в налоговых органах путем обжалования вынесенных решений или даже в суде. Кстати, оба варианта защиты своих прав имеют положительные и отрицательные стороны. Основным «плюсом» обжалования решений в административном порядке является более короткий срок рассмотрения жалобы, огромным «минусом» — влияние «корпоративной этики» на принятие объективного, непредвзятого решения.

Не стоит забывать, что акты налоговиков могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган. Есть и исключительные случаи, например, если решение по жалобе не принято в течение одного месяца со дня поступления жалобы (п.6 ст.140 НК РФ).

При определенных обстоятельствах есть риск возбуждения уголовного дела в отношении руководителей, иных должностных лиц компании по статье по статье 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов.

Не останутся без внимания и факты неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ), сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ). Санкции этих статей предусматривают различные наказания, вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.

Во избежание негативных последствий по результатам налоговых проверок (или минимизации негативных последствий), в том числе в вопросе привлечения к уголовной ответственности должностных лиц предприятия, правовое сопровождение целесообразно доверить лучшим, которые имеют глубокие познания в области налогового, административного и уголовного права, а также практический опыт работы.

Консультация и вопросы

Наша организация работала с фирмой, которая, как выяснилось позже, при.

Здравствуйте. Практика показывает, что вы вполне можете понести ответственность, поскольку незнание не освождает от ответственности. Всеми возможными способами вы должны были проверять контрангентов, с которыми работаете. Рекомендуем получить консультацию адвоката по налогам перед тем, как вступать в какие-либо контакты с проверяющими органами.

Налоги

Налоговое право — именно та область, в которой нужны глубокие знания, владение информацией о постоянных изменениях и корректировках законодательства. Налоговая консультация для юридических лиц позволяет выяснить вопросы, касающиеся любой узкой специализации, с учетом всех тонкостей и нюансов.

Квалифицированная помощь специалистов КСК групп — простой способ избежать проблем с контролирующими органами и оградить предприятие от непредвиденных штрафов или более серьезных санкций. Налоговое консультирование поможет руководству компании сократить издержки на поиск и содержание штата опытных сотрудников с высокой оплатой их труда, а также затраты на постоянное повышение квалификации в связи с выходом очередных изменений в законодательстве.

Мы проводим налоговые консультации в Москве с решением таких вопросов, как:

  • помощь в организации налогового учета, сдача отчетности;
  • выбор системы налогообложения;
  • возможность снижения налоговой нагрузки на компанию с помощью всевозможных льгот, вычетов;
  • помощь в разработке плана действий при грядущих проверках;
  • обжалование решений сотрудников налоговой службы и их действий.

Специалисты КСК групп проводят налоговые консультации для юридических лиц, помогая в решении серьезных вопросов, связанных с налогами. Мы помогаем досконально разобраться в существующей проблеме, сформировать правильную правовую позицию с составлением подробного и четкого плана действий.

Для своих клиентов мы предлагаем не просто консультации, а полноценные рекомендации по управлению бизнесом, таким образом, чтобы он был максимально прибыльным и действовал в соответствии с законодательством. Такие услуги помогут избежать ненужного внимания со стороны налоговых органов, хорошо подготовиться к выездным проверкам, правильно распределять нагрузку на бюджет компании и самое главное — подобрать законную схему уплаты налогов с минимальными издержками.

С нашей помощью вы получите в глазах контролирующих органов репутацию исполнительного налогоплательщика.

Наша помощь особенно актуальна при проведении налоговой проверки. Профессионалы КСК групп не растеряются даже в самых сложных ситуациях и помогут руководителю ответить на вопросы проверяющих максимально точно и правильно.

Читайте так же:  Налог на земельный участок 6 соток

Почему пришли внезапные проверки

Причины: неуплата налога в срок, проверка контрагентов, и другие вопросы. При проверке узнайте цель, подготовьте необходимую документацию, знать, как защитить бизнес. Основанием внезапной проверки может быть, хищение бюджетных средств.

Главные основания, вопросы для проверки:

  • задержки с уплатой;
  • Росфинмониторингом получены сведения о возможном правонарушении;
  • выявлена нелегальная налоговая оптимизация;
  • зарплата работникам выдается в конвертах;
  • хищение бюджетных средств.

Откуда ФНС получает сведения ? Конкуренты, клиенты. Основанием внезапной проверки сведения полученные в результате ОРД.

Налоговая проверка контрагентов

Если контрагенты попали под проверку, ваша организация может так же проверяться. Рекомендуем выбирать надежных, честных деловых партнеров, ведь недобросовестность партнеров может негативно отразиться, на компании.

Например, партнер не выполнил обязательства перед бюджетом или фондами внебюджетного вида. С проверкой придут, ведь ФНС будут интересовать сделки, которые заключались с партнерами.

Незаконная оптимизация как повод для вопросов и проверки

  • не законной оптимизацией налога;
  • искусственным завышением цен на товары, услуги, что позволило уменьшить НДС и налога на прибыль;
  • возмещением НДС по схеме хищения бюджетных средств;
  • сокрытием активов кредитных организаций, перед которыми долги, методом ликвидации бизнеса.

Выше перечисленные правонарушения и другие нарушения налогового или экономического типа будут поводом для проверки.

Если обратила внимание ФНС, начала проверку, то проверит бизнес партнеров, с которыми заключались сделки. Придется предоставить инспекторам документацию о сделках с контрагентами, информацию о проводимых банковских операциях. Будут опрашиваться свидетели.

Какие бумаги нужны проверяющим органам:

  1. Учредительную документацию организации.
  2. Бумаги, которые подтвердят, что фирма осмотрительна при выборе деловых партнеров.
  3. Документация, отражающая хозяйственную и финансовую работу компании.

Инспектора проверят подписанные контракты, отдадут материалы на экспертизу достоверности подписей, проверят реальность хозяйственной деятельности фирмы.

Что делать при проверке ?

Юрист по налогам

Юридическое сопровождение бизнеса для физических лиц и организаций, услуга которую предоставляют юристы, в налоговом и бюджетном законодательстве.

Законодательство настолько сложное, что без знаний, наличия практики не разобраться. Поэтому требуется правовая помощь, бюджетного, налогового права. Юристы защищают интересы юридических лиц, граждан в спорах, органах Федерального казначейства.

«Налоговый юрист» — редкая специализация. Как правило, является бывшим работником ФНС, поэтому знает специфику изнутри. Недостаточно просто знаний НК РФ, важно уметь истолковать закон, применить знания для получения результата.

Гарантией того, что юрист правильно истолкует законодательство, сможет грамотно применять для судебной защиты, помогает практика в этой сфере. Юристы, знают нюансы дел. Опыт в судебной защите при налоговых проверках поможет отстоять интересы, выстроить защиту прав клиента перед визитом ФНС.

Услуги юриста-практика – это правовая помощь физическим, юридическим лицам в досудебном урегулировании спора, а также в суде (если дело уже дошло до него).

Стоимость услуги

Вам нужна помощь, если у Вас случилась или вот-вот случится выездная налоговая проверка.

СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК СТОИМОСТЬ
Тариф «Разовая консультация налогообложение» 1 вопрос от 1 000р-3000р. в зависимости от категории сложности вопроса Тариф «Абонентское консультирование налогообложение» (бухгалтерский ИЛИ налоговый учет) кол-во вопросов без ограничений 10 000р Тариф «Комплексное консультирование» (бухгалтерский И налоговый учет) кол-во вопросов без ограничений 20 000р 2. Представительство и защита в налоговых органах 8% от суммы сэкономленных сумм налогов, пени, штрафа, но не менее 30000 руб. 3. Представительство и защита в судах по налоговым спорам 8% от суммы сэкономленных сумм налогов, пени, штрафа, но не менее 30000 руб.

Мы поможем решить проблемы вашего бизнеса!

Профессиональный адвокат по налоговым спорам

Чем рискует организация, укрываясь от налогов?

Промедление и необуманные действия могут стоить вам не только бизнеса и больших денег , но и свободы

Не ждите, когда наступит критическая ситуация – чем раньше вы проконсультируетесь со специалистом, тем меньше будут ваши потери.

Если вас уже ждет налоговая проверка, не паникуйте. Помните, что по закону у вас есть несколько рабочих дней, чтобы подготовить документы должным образом.

Если вам угрожают уголовной ответственностью за уклонение от уплаты налогов, не давайте необдуманных показаний и проконсультируйтесь с адвокатом.

Снижаем сумму начисленных налогов с оплатой за результат

Вы платите только процент от суммы, которую вам не начислили в результате нашей работы.

Пример: Вам доначислили 6 млн рублей НДС. В результате нашей работы сумму снизили до 2 млн. Таким образом, вы экономите 4 млн рублей. Именно с этой суммы мы получаем вознаграждение.

По минимальному тарифу отдельно оплачиваются работы в ходе налогового сопровождения: выезды в суд, в налоговую, подготовка документов.

Сроки налоговой проверки, необходимые действия

Когда проверяющие органы подали запрос на документацию организации. Что делать, чем карается неисполнение этого запроса?

Начало проверки – это запрос документации компании. Результат проверки будет зависеть исходя из того какие материалы будут проверены. Игнорировать запросы ФНС нельзя, нужно сразу обратиться за помощью к специалисту. Юрист выяснить, какими основания, вопросы у ФНС на проверку предприятия, какие материалы интересуют.

Юрист на основании общения с налоговиками подготовить руководителя компании, подчиненных к правильным ответам на вопросы, когда придет проверка. Иногда ФНС подает запрос на предоставление документов чтобы удостовериться в уже имеющейся информации на фирму.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если документация в фирме оформлена неправильно, то это послужит доказательством того, что руководитель этой компании виновен. Поэтому не стоит отдавать бумаги в ФНС, предварительно не отдав на анализ юристу.

Неисполнение запроса налоговиков.

Если проигнорируете запрос налогового органа на предоставление интересующих материалов, то компания рискует попасть под обыск. Обыскиваться будут, кабинеты сотрудников, директоров, бухгалтеров, помещения в фирме. Компьютерная техника с информацией, флешки и диски будут изъяты.

Получив запрос ФНС, встретьтесь с юристом. Специалист проанализирует запрос, соберет дополнительную информацию по нему, просчитает возможные дальнейших действий. Это сохранит репутацию фирмы минимизирует серьезные неприятности, нежелательные вопросы.

Читайте так же:  Квартира более 3 лет в собственности налог

Сколько дается времени на предоставление документации, из запроса ФНС?

Сроки предоставления интересующих налоговиков материалы будут указаны в запросе. Дата или период, отсчет времени начинается с момента получения запроса. Указываются календарные дни, но если об этом не сказано в запросе, то по НК РФ отсчет ведется в рабочих днях.

Если не удалось вовремя передать бумаги инспекции, и пришла проверка.

Обратитесь в налоговый орган, из которого пришел запрос, узнайте актуальность. Но лучше самостоятельно этого не делать, а обратиться за помощью к юристу, который решит этот вопрос. Уклоняться от запросов налогового органа нельзя, как и не приходить по повестке. Обернется обыском офиса и помещений компании.

Налоговая служба сделала запрос после проверки.

Проверка состоит из нескольких этапов: проводится опрос сотрудников, проверяются документация. На основании информации будет вынесено решение. Решением окажется до начисление налогов, при выявлении грубых нарушений часто возбуждается уголовное дело. Если же дело уже было возбуждено, а проверка показала, что грубых нарушений закона нет, тогда будет отказ дела уголовного характера.

Задача доказать законность работы организации еще на этапе до следственных действий. Чтобы получить правовую защиту позвоните по нашим телефонам или приходите в офис.

Сопровождение налоговой проверки

Мы очень давно оказываем помощь при налоговых проверках. Мы знаем о них практически все, понимаем насколько они неудобны и малоприятны, даже, если ваш бизнес на 100 % “белый” и казалось бы нечего бояться.

Одно можно сказать точно: проблемы при налоговых проверках можно найти всегда. Так показывает опыт общения с налоговиками и опыт судебной практики. Проблемы возникают даже у совершенно идеальных компаний и именно в тех местах, где их не ждут.

Всем известно, что в последнее время усиливается деятельность гос. органов, направленная на борьбу с незаконными схемами уклонения от уплаты налогов. Подписываются новые пакеты законов и они далеко не радостные для налогоплательщиков. Непрофессионалу в области права очень тяжело разобраться со всеми этими нововведениями. Совершаются ошибки, которые “выплывают” при налоговой проверке. Всем знакомы последствия этих ошибок:

  • доначисление налогов;
  • штрафы и пени;
  • блокировка расчетных счетов и т.д.

Также, есть статья 199 УК, которая устанавливает уголовную ответственность за неуплату налогов. Более подробно можно прочитать в нашей статье:

Существуют два основных типа налоговых проверок, это камеральная налоговая проверка и выездная налоговая проверка.

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа. Проверка проводится на основе налоговых деклараций, представленных налогоплательщиком. Для начала камеральной проверки предварительного уведомление налогоплательщика не требуется. Такая проверка начинается с момента приема отчетности и продолжается в течение трех месяцев.

Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения юридического или физического лица. По общему правилу выездная налоговая проверка организации не может длиться более двух месяцев. Этот срок исчисляется со дня вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки и до дня составления проверяющими органами справки о проведенной проверке. Однако, по решению руководителя (заместителя руководителя) УФНС по субъекту РФ, общий срок выездной налоговой проверки может быть продлен до четырех, а в исключительных случаях – до шести месяцев.

Наиболее типичные случаи нарушения прав налогоплательщика в ходе выездных налоговых проверок связаны с некорректными (по форме и по содержанию) требованиями ИФНС о предоставлении документов, нарушения сроков и процедур проведения проверок. Практика ведения подобных споров показывает, что значительную часть налоговых претензий удается нейтрализовать только в связи с допущенными процедурными нарушениями со стороны ИФНС.

Если же проверка уже закончилась и предприятием получен Акт, с результатами которого оно не согласно, то есть смысл подготовить аргументированные письменные возражения. Важно также организовать качественное представление интересов предприятия при рассмотрении возражений в налоговых органах. Практика показывает, что при тщательной подготовке правовой позиции налогоплательщика часть претензий удается снять на этих стадиях.

Дальнейшее развитие налогового спора и его окончательное разрешение происходит в арбитражном суде. Здесь важно правильно выстроить линию защиты налогоплательщика в зависимости от обстоятельств дела. Но в любом случае при обращении предприятия в суд важно заявить о принятии судом обеспечительных мер в виде наложения запрета налоговому органу на принудительное исполнение требований о взыскании недоимок и финансовых санкций.

При проведении налоговой проверки очень важно обеспечить присутствие налогового консультанта с самого начального этапа проверки (а не по факту составления акта налоговой проверки, не после того, когда наложены штрафные санкции).

Оперативное подключение специалиста к процессу проведения налоговой проверки дает возможность безболезненного урегулирования множества спорных вопросов, которые могут возникнуть в ходе проверки, а также в компетентном отслеживании правомочности действий проверяющего лица.

Мы предлагаем Вам следующую помощь при налоговых проверках:

Если проверка завершена и вынесено решение о привлечении Вас к ответственности, предлагаем:

Налоговые юристы Москвы в сфере налоговой безопасности на любой стадии

Не стоит удивляться внеплановой налоговой проверке, если деятельность вашей организации подпадает под один или несколько ниже перечисленных общеизвестных и общедоступных критериев

Все эти способы оптимизации налогообложения и многие другие давно известны налоговой инспекции, и описаны в приказе ФНС России от 30.05.2007 года №ММ-3-06/333, поэтому очень важно заранее и профессионально подготовиться к налоговой проверке. Мы знаем механизмы работы проверяющих и поможем сократить возможные риски.

Распространенные схемы обналичивания

А вот основания для проявления интереса к вашей организации со стороны правоохранительных органов всегда в тени (за исключением оснований, вызванных совместной с налоговой выездной проверкой). О том, откуда в УЭБиПК появилась информация о применяемой вами незаконной схеме оптимизации налогов, остается только догадываться.

Читайте так же:  Как начисляется налог на прибыль организаций

Помните, что в соответствии со ст. 144 УПК РФ Уголовное дело о преступлениях, предусмотренных ст.199 УК РФ, может быть возбуждено следователем до получения из налогового органа заключения о нарушении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Данный механизм позволяет правоохранительным органам самостоятельно рассчитать сумму неуплаченных налогов, пеней, штрафов, возбудить уголовное дело, а затем направить материал в налоговую инспекцию.

Промедление и необуманные действия могут стоить вам не только бизнеса и больших денег, но и свободы

  1. Налоговая инспекция может провести выездную проверку и передать материалы в полицию
  2. Налоговая инспекция может провести совместную выездную проверку с УЭБиПК (Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции).
  3. УЭБиПК могут самостоятельно провести доследственную проверку, по результатам которой следственные органы могут возбудить уголовное дело.

Уголовное дело может быть возбуждено, если бюджету причинен крупный (199 ч.1 УК РФ) или особокрупный (199 ч.2 УК РФ) ущерб.

Крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей.

Особо крупным размером — сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.

Эксперты КСК групп

Аттестованный аудитор (Минфин РФ), ведущий аудитор по системам качества ISO 9000 (сертификат BVQI), действительный член IAB. Обладает многолетним опытом работы в аудите, консалтинге и банковской сфере. Работала в крупнейшей аудиторско-консалтинговой компании, входящей в группу BDO, участвовала в проектах с крупнейшими предприятиями России. Дальнейший карьерный рост произошел в рамках холдинга «Прадо»: от ведущего аудитора до руководителя компании «Прадо. Аудит».
Работала в банковской сфере в должности советника президента (ОАО «Банк Российский кредит»). Окончила Ростовский государственный университет, философский факультет, Северо-Кавказскую академию государственной службы, факультет «Мировая экономика».

Руководитель департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО»

Сопровождение при налоговых проверках

Юридическая поддержка при проведении выездных и камеральных налоговых проверок ФНС. Налоговые юристы юридической компании «РЭМ-Консалтинг» окажут комплексную поддержку — консультируют и поддерживают налогоплательщиков на всех этапах налоговой проверки, а в случае необходимости — представляют интересы клиента в суде !

Вы оплачиваете только положительный результат
За время практики сопровождено более 120 проверок. Помощь профессиональных юристов позволяет снизить сумму доначислений по налогам на 70% . Сопровождение при налоговых проверках позволит получить защиту от недобросовестных действий налоговиков в Москве и области.

Необходимость консультации юриста

Индивидуальные предприниматели, организации, экономически вовлеченные граждане субъекты налоговых правоотношений. Проблемы с ФНС появляются на пустом месте. К примеру, честный налогоплательщик внезапно получает претензию ФНС, пеню или штрафы по неуплате налогов.

Для решения обратитесь к юристу, который разберется в ситуации, защитит интересы доверителя.

Самостоятельно решить вопрос с ФНС с результатом вряд ли удастся, ведь для этого потребуются знания, умение общаться со служащими государственных структур. Попытавшись решить вопрос, можно только усугубить положение. Лучше рассказать о внезапно возникшем вопросе юридическому специалисту.

Понадобится консультация юриста налогового права.

Консультация для организаций проводится:

  • по судебным спорам с ФНС;
  • по делам, связанным с отдельными режимами налогообложения;
  • по планированию;
  • по уменьшению риска;
  • по законности, правильности проведения проверок;
  • по оптимизации налогообложения;
  • по определению ставок, коэффициентов;
  • по прочим делам, связанным с налогами.

Почему именно «КМК»?

Максимально положительный результат (выгодный для предприятия) может обеспечить высококвалифицированный юрист, в том числе благодаря:

  • консультированию налогового законодательства;
  • сопровождению налоговых проверок;
  • помощи в решении возникших разногласий;
  • обжалованию решений налоговых органов прочее.

Грамотный специалист поможет найдет выход из сложной ситуации. Даже если невозможно полностью устранить негативные последствия проверок, он сможет максимально «смягчить удар», сгладив, где это возможно, «острые углы» или обжаловать откровенные нарушения законодательства со стороны налоговиков. Привлечение квалифицированного налогового юриста на ранней стадии проверки повышает Ваши шансы на положительное урегулирование ситуации.

Так какой же оптимальный алгоритм совместных действий предприятия с юридической компанией в случае проведения налоговой проверки?

  1. Не полагаться на собственные силы.
  2. Без промедления обращаться за помощью к специалистам Юридической компании «КМК» для сопровождения налоговых проверок.
  3. Непосредственное присутствие юриста во время проведения выездных налоговых проверок.
  4. Совместное ознакомление с их результатами.
  5. Выработка общей позиции.
  6. В случае необходимости – обжалование решения налоговых органов.
  7. Представительство интересов Доверителя в вышестоящем налоговом органе, суде, правоохранительных органах юристом компании «КМК».

Важно! Желательно провести юридический аудит предприятия до начала налоговой проверки.

Юристы компании «КМК», имея значительный опыт сопровождения выездных налоговых проверок, гарантируют качественное предоставление услуг:

  • устные и письменные консультации;
  • юридический аудит деятельности предприятия;
  • сопровождение налоговых проверок;
  • выезд юристов в налоговые органы;
  • составление необходимых документов (объяснений, заявлений, жалоб и т.д.);
  • представительство интересов в суде, иных органах исполнительной власти прочее.

В результате нашего сотрудничества Вы можете рассчитывать на:

  • уменьшение суммы доначислений и штрафных санкций или полную отмену решения налогового органа;
  • квалифицированную защиту в случае возбуждения уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов или сокрытия денежных средств. Во многих случаях дело «разваливается», не успев дойти до суда.

Юристы нашей компании в рамках первой бесплатной консультации дадут оценку перспективам дела! Это поможет принять правильное решение о сотрудничестве с «КМК». Звоните!

Налоговое сопровождение и защита при проведении проверок

Достижения:

Некоторые реализованные проекты, о которых клиенты позволили нам рассказать:

Читайте так же:  Ветеран земельный налог

ДЕЛО № А40-37786/10-4-174.

РАЗМЕР ПРОБЛЕМЫ: 1.6 млрд. рублей.

РЕЗУЛЬТАТ: Признали незаконным решение налогового органа о привлечении к налоговой ответственности.

Решение налогового органа с ТАКОЙ недоимкой для бизнеса можно сравнить с онкологическим диагнозом четвертой степени. Все что выстраивалось в течение 15 лет и было признано «лучшей компанией по итогам 2009 года», могло рухнуть в течении пяти ближайших месяцев. Много вы видели компаний, заплативших 1,6 млрд. рублей недоимки? Придя в себя, собственники стали подключать «ооочень серьезных людей». Серьезные люди отрекомендовали «ооочень крутых юристов», входящих в десятку лучших юридических фирм России по рейтингу ТОП.300 ПРАВО.РУ (кто в теме, может по фамилии представителя определить кто это). Клиент ни на секунду не сомневался в крутости юридических суперменов. Юристы были безупречны: умны, красивы, обладали даром красноречия и даже гипноза, плюс рекомендации «оттуда». Все протрезвели только после того, как судья первой инстанции посчитал «решение налогового органа обоснованным и законным», а доводы модных адвокатов-неубедительными. Как говорится, «счет на табло». Шутка ли 1,6 млрд.рублей недоимки признать незаконными. Апелляцию тоже с треском проиграли.

О нас узнали от знакомого инхауса, который убедил собственников пообщаться с нами. Это был самый важный, переломный момент в этой трагической истории. А мы умеем убеждать. Сидели долго, спорили много. На следующий день судебным «гуру» дали отбой и привлекли нас. Больной уже находился в коме, но пульс еще прощупывался. Юридическая реаниматология-наша специализация (почти всегда привлекают после пройгрыша). В «палату» мы никого не пускали. Нам дали полный карт бланш. Судебное заседание в кассации можно было сравнить со Сталинградской битвой. Со стороны налоговой службы были представители всех уровней. Пять человек, включая знаменитого Французова. Но как они не крутились, наша жалоба была удовлетворена, дело направили на новое рассмотрение. Дальше проще. На «новом круге» решение налогового органа было признанно незаконным арбитражными судами всех инстанций. Этот процесс был беспрецедентным. Слава Богу, мы оказались убедительнее, несмотря на размер недоимки и судебный уклон по такой категории дел. В этом кейсе были опробованны новые методы доказывания, которые были взяты на вооружение другими юристами.

ДЕЛО: А40-28315/2011

РАЗМЕР ПРОБЛЕМЫ: 60 млн., рублей, риск банкротства.

РЕЗУЛЬТАТ: Признано незаконным решение налоговой инспекции о привлечении к налоговой ответственности и доначисления налогов крупной строительной компании. Общий размер недоимок и пеней более 60 млн., рублей

Необоснованная налоговая выгода. Обычная история. Строительной компании по рузультатам выездной налоговой проверки вменили недоимку, пени и штрафы 60 млн. рублей по взаимоотношениям с «однодневками». Если бы к нам обратились на этапе проверки, такой недоимки бы не было. Отточенные механизмы доказывания проявления должной осмотрительности, привели к отмене решения налогового органа.

Признано незаконным решение налоговой инспекции о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика и приостановке расходных операций по расчетным счетам.

Подтверждена правомерность применения налогоплательщиками права на применение налоговой ставки 0 процентов и применения налоговых вычетов (возмещения налога) по налогу на добавленную стоимость экспортерами, перевозчикам, экспедиторам и другим участникам внешнеторговой деятельности.

Признано незаконным решение налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и доначисления налогов компании, участника внешнеэкономической деятельности. Общий размер недоимок и пеней более 180 млн.рублей.

Налоговый юрист

Помощь, защита на этапах налоговых споров

Стоимость услуг

Сопровождение налоговой проверки
(включает в себя анализ требований налогового органа, подготовка сопроводительных писем, консультации по целесообразности представления документов или информации по требованиям, консультации по тактике поведения при налоговой проверке)
от 20 000 ₽
Участие юриста в допросах сотрудников, в рассмотрении возражений, дополнительных материалов налоговой проверки.
(за одно действие)
от 20 000 ₽
Подготовка возражений на акт проверки, включая анализ и заключение о перспективе разрешения налогового спора
(стоимость определяется от количества эпизодов вменяемых налоговых правонарушений).
от 30 000 ₽
Подготовка апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган от 40 000 ₽
Стадия взаимодействия с налоговым органом Действия налоговых юристов:
Налогоплательщик получил уведомление о проведении налоговой проверки. ▸ Оценка налоговых рисков компании-клиента, прогнозирование размеров доначислений и штрафов.

▸Проверка решения о проведении налоговой проверки на правомочность.

▸Формирование стратегии работы компании в ходе выездной налоговой проверки.

Налоговый орган выставил требование о представлении документов. ▸ Сбор документальной (доказательной) базы для снижения финансовых последствий после проведения налоговой проверки.

▸ Представление консультаций по спорным вопросам, возникающим в ходе проверки.

Вынесен акт налоговой проверки. ▸ Подготовка возражений на акт налоговой проверки с целью снижения доначислений и сумм штрафов.

▸ Подбор и представление в налоговый орган документов, подтверждающих позицию налогоплательщика, изложенную в возражении на акт.

▸ Представление интересов налогоплательщика в налоговом органе на стадии рассмотрения возражений организации и результатов проверки.

Вынесено решение по результатам проведения налоговой проверки ▸ Подготовка апелляционной жалобы на решение по налоговой проверке с целью снижения доначислений и размеров штрафов. Решение по проведению налоговой проверки оставлено вышестоящим налоговым органом без изменения. ▸ Анализ законности (обоснованности) решения налогового органа по результатам налоговой проверки (с учетом результатов апелляционного обжалования).

▸ Разработка правовой позиции для подачи искового заявления в арбитражный суд с целью уменьшения доначислений.

▸ Подбор доказательственной базы, подтверждающей позицию налогоплательщика.

Видео (кликните для воспроизведения).

▸ Составление заявления для обращения в арбитражный суд.

Источники

Помощь при налоговых проверках
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here