Статус операции на валютном контроле втб

Валютные операции физических лиц

При проведении физическими лицами – резидентами (граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь) валютных[i] операций банк обязан потребовать представления документов, необходимых для осуществления банком функций агентов валютного контроля.

К документам, которые представляются физическими лицами — резидентами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, для осуществления банком функций агентов валютного контроля, относятся:


  • договор[ii] либо иной документ, обосновывающий осуществление платежа в пользу юридического лица (в том числе административный протокол, исполнительный лист, решение суда, информация на бумажном носителе из глобальной компьютерной сети Интернет) и содержащий сведения о наименовании бенефициара, его банковских реквизитах, сумме (стоимости), подлежащей оплате (за исключением валютных операций, связанных с осуществлением благотворительности и пожертвований), назначении платежа. Информация на бумажном носителе из глобальной компьютерной сети Интернет должна содержать запись клиента «Информация взята из сети Интернет»;
  • документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца);

Разрешение Национального банка предоставляется в случаях:

  • приобретения акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента;
  • приобретения у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди учредителей;
  • приобретения в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу;
  • размещения денежных средств в банках и иных кредитных организациях иностранных государств;
  • предоставления займов на срок, превышающий 180 дней;
  • перевода денежных средств по сделкам, предусматривающим доверительное управление валютными ценностями.

Не требуется получения разрешения Национального банка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, физическими лицами- резидентами, непрерывно проживающими (находящимися) за пределами Республики Беларусь более одного года, если проведение таких операций не связано с осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории Республики Беларусь.

При проведении валютных операций физическими лицами – нерезидентами (иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных выше) необходимо предоставить в банк:

  • документ, удостоверяющий личность физического лица — нерезидента;
  • документы, необходимых банку для исполнения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Банк принимает от клиента документы в оригинале или в виде копий, заверенных подписью физического лица.

Банк не несет ответственности за правильность заверения копий документов, представляемых физическим лицом.

Документы, предоставляемые в банк, в случаях, когда это необходимо банку как агенту валютного контроля, должны быть переведены на русский либо белорусский язык и заверены подписью физического лица. При этом банк не несет ответственности за правильность перевода документов, представляемых физическим лицом.

Основные нормативные акты валютного законодательства, регламентирующие порядок проведения валютных операций физическими лицами:

1. Закон Республики Беларусь от 22.07.2003г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;

2. Правила проведения валютных операций, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004г. № 72;

4. Иные акты валютного законодательства Республики Беларусь.

[i] В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» валютными операциями являются:

[ii] Банк не требует от клиентов представления указанных документов (сведений) по валютным операциям при осуществлении физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, внутренних и международных банковских переводов, сторонами по которым являются физические лица (за исключением переводов по валютным операциям, проводимым на основании разрешений Национального банка Республики Беларусь).

Валютный контроль

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными актами банка, выполняет функции агента валютного контроля по экспортно-импортным операциям и оказывает следующие услуги:

  • осуществление контроля за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций требованиям валютного законодательства;
  • контроль за представлением клиентами всех необходимых документов по валютным операциям;
  • осуществление регистрации (перерегистрации) сделок;
  • своевременное информирование клиентов о последних изменениях в валютном законодательстве Республики Беларусь, о наступлении сроков представления в банк отчетных документов валютного контроля;
  • предоставление разъяснений, касающихся порядка совершения валютных операций.

Паспорт сделки банка ВТБ

На территории России действуют жесткие валютные ограничения, в рамках которых должны действовать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они направлены на экономический рост государства, укрепление национальной валюты, предотвращение возникновения инфляционных процессов и укрепление России на международной арене. Банк ВТБ, согласно действующему валютному законодательству, осуществляет контроль в данной сфере над всеми операциями с иностранной валютой, которые проходят через него. Сюда входят транзакции по внешнеторговым договорам, по неторговым сделкам, конверсионные операции, получение займов тендерных на исполнение и многое другое. Клиент банка ВТБ, являющийся резидентом страны, для их осуществления должен оформить паспорт сделки. Что это за документ и какую функцию он выполняет, поговорим в этой статье.

Особенности документа

Паспорт сделки (ПС) — это документ, необходимый для осуществления валютного контроля. Его используют экспортеры и импортеры для подтверждения обоснованности платежа по сделке. Также с помощью этого документа таможенная служба отслеживает нелегальные валютные операции и отмывание доходов.

Документ имеет несколько видов. Они представлены в таблице:

Вид Особенности
Экспортный Документ позволяет проконтролировать поступление средств за вывезенные за рубеж товары и услуги Импортный Оформляется при поступлении товаров из-за границы, а также оказании услуг и выполнении работ иностранными компаниями. Банк отслеживает продвижение импортных товаров и услуг, которые были оплачены согласно договору Бартерный Оформляется, если товар обменивается по бартеру, а не за денежные средства По кредитному договору Является обязательным документом при получении займов от зарубежных банков или, наоборот, при предоставлении кредитов иностранным компаниям
Читайте так же:  Фнс налог на квартиру

Кто контролирует валютные операции?

Закрытие ПС

Для закрытия паспорта резидент должен в офисе ВТБ написать соответствующее заявление. В нем необходимо указать данные о компании, реквизиты ПС (их можно взять из досье) и основания для закрытия. Ими могут послужить:

  • переход из ВТБ в другой банк;
  • исполнение всех обязательств по договору;
  • при уступке резидентом требования по договору другому лицу.

Дополнительно к заявлению клиент должен предоставить в ВТБ документы, подтверждающие закрытие сделки.

Таким образом, без паспорта сделки осуществить крупную валютную операцию по торговому договору невозможно. Для оформления документа необходимо обратится в отделение ВТБ.

Валютный контроль ужесточается. ТОП-5 важных правил, чтобы не попасть

Процедура оформления в ВТБ

Оформить операцию с нерезидентом и поставить контракт сделки на учет можно в отделении ВТБ. Для этого компания импортер (экспортер) должен предоставить сотруднику ВТБ заполненный паспорт сделки в двух экземплярах, а также заверенную копию внешнеэкономического договора.

После этого ВТБ обязательно проверит контракт на его соответствие российскому законодательству, а также правильность заполнения паспорта. Если все будет в порядке, то сотрудник ВТБ поставит свою подпись и печать на документе. С этого момента ВТБ становится валютным контролером. Помимо этого, ВТБ проводит все расчетные операции по сделке.

Один экземпляр паспорта остается в банке ВТБ и вкладывается в досье по сделке, а другой – отдается клиенту.

Оформление ПС не занимает много времени. ВТБ выдаст готовый документ клиенту по истечению 3-х дней.

Причины отказа в оформлении ПС

ВТБ может отказать своему клиенту в оформлении документа, имея на то серьезные основания. К ним относятся:

  • неправильные сведения, указанные в ПС, или данные, которые расходятся с контрактом;
  • неправильное заполнение формы;
  • предоставление неполного пакета документов.

В случае отказа, клиент ВТБ имеет возможность еще раз обратиться в банк для оформления ПС, после того, как проведет корректировку всех документарных ошибок.

Что делать, чтобы избежать нарушений?

1. Использовать для валютных операций соответствующий счет в уполномоченном банке.

2. Исключить взаиморасчеты в валюте между резидентами.

3. При осуществлении внешнеэкономической деятельности, предоставить в уполномоченный банк информацию о сроках выполнения договора и поступления валюты

4. При работе с нерезидентами, необходимо обеспечить возврат средств за невыполненные второй стороной обязательства, а также обеспечить получение средств в иностранной валюте за предоставленные услуги или поставленные товары.

5. Для переводов средств на счета, открытые за рубежом, необходимо предоставить уведомление налоговой об открытии счета, с отметкой о его получении.

Об этом и многом другом — смотрите наш ролик.

валютный контроль

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

ВТБ 24 оказывает как услуги, предоставляемые за плату, так и бесплатные.

В числе платных услуг Банка:

  • Открытие валютного счёта;
  • Работа с паспортом сделки;
  • Оформление проекта справки о проведённых операциях;
  • Оформление проекта;
  • Перевод паспорта сделки в другой банк;
  • Выдача ведомости банковского контроля.

Бесплатно Банк заполнит необходимые документы, оформит, утвердит их, окажет помощь по оформлению паспорта сделки, проведёт денежные средства через систему SWIFT.

Также бесплатно банк организует семинар с клиентами компании.

Также ВТБ 24 без дополнительной оплаты регулярно уведомляет своих клиентов об изменениях валютного законодательства, консультирует по внешнеэкономическим сделкам.

Документы для открытия валютного счета

Рассмотрим список документации, которую вам необходимо предоставить, чтобы открыть валютный счет.

Итак, индивидуальные предприниматели предоставляют:

  • заявление на открытие счета, подписанное самими предпринимателем либо его представителем по доверенности;
  • договор банковского счета — 2 экземпляра;
  • анкета ИП с заполненными полями;
  • оригинал либо нотариально заверенная копия свидетельства о гос. регистрации в качестве ИП (адвокаты и нотариусы не предоставляют);
  • свидетельство о внесении в ЕГРИП;
  • ИНН;
  • карточка с образцами подписей и оттиска печати;
  • паспорт предпринимателя и лиц, указанных в карточке;
  • все лицензии и разрешения (если того требует сфера вашего бизнеса).

Нотариусы и адвокаты предоставляют бумаги, подтверждающие наделение их соответствующими полномочиями. Кроме того, адвокатам необходимо вложить в пакет документов выписку, подтверждающую учреждение адвокатского кабинета.

Уполномоченные представители юридических лиц готовят и сдают:

  • заявление, подписанное руководителем компании;
  • договор банковского счета в 2 экземплярах;
  • заполненный полностью бланк анкеты юридического лица;
  • ИНН (подлинник или копию, заверенную нотариусом);
  • если компания зарегистрирована до 01.07.2002 — свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
  • Устав и учредительный договор (если они есть);
  • выписку из ЕГРЮЛ;
  • карточку с образцами подписей и оттиска печати;
  • документ, на основании которого назначен руководитель фирмы;
  • подлинник или нотариально заверенную копию трудового договора с руководителем;
  • приказ о наделении других лиц правом подписывать банковские документы;
  • паспорт руководителя и всех, кто указан в карточке с образцами подписей.

Что касается справки из Росстата, то ее можно не предоставлять, если информация о вашей компании размещена на официальном сайте Росстата в интернете. В такой ситуации справка просто распечатывается с этого сайта.

Отзывы о валютном контроле в ВТБ 24

Андрей:

«От сотрудничества с банком ВТБ 24 в части валютного контроля остались самые приятные впечатления. Очень внимательные, грамотные и вежливые сотрудники, все хорошо объясняют, работают, вообще, оперативно. Рекомендую!».

Марьяно Аурелиано:

«У меня небольшая фирма. Сначала выбрал валютный контроль от Сбербанка, но потом перешел в ВТБ. У них один из самых быстрых переводов в валюте, если все документы предоставлены в полном объеме. Именно это для меня и важно. Проблем пока никаких не было, сотрудничаем уже 1,5 года».

Юрий:

«Уже больше года наша компания сотрудничает с VTB24. Пользуемся не только услугой валютного контроля, но и зарплатный проект оформили здесь. Пока ничего плохого сказать не могу, все нравится. Банк надежный, крупный, прежде всего, ориентируюсь на это».

Валютный контроль ВТБ для юридических лиц

Валютным контролем охватываются сделки юридических лиц и предпринимателей по ввозу товаров через российскую границу, расчёты по которым проходят в иностранной валюте.

Читайте так же:  Вычет налога из торгового сбора

Эта процедура заключается в ряде действий, которые обеспечивают соблюдение закона в отношении расчётов в валюте.

ТАРИФЫ ВТБ 24

С тарифами Банка, комиссиями можно ознакомиться в следующей таблице.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ВТБ 24

Если банк работает с валютными операциями, он предоставляет также услуги валютного контроля. Но у ПАО ВТБ 24 есть ряд преимуществ. Это один из крупнейших банков России, с высоким уровнем надёжности, с государственным участием. В ВЭБ 24 работают специалисты, грамотно, безопасно, комфортно обеспечивающие оказание этой услуги.

Банк ВТБ 24 выбирают из-за таких преимуществ, как:

  • Полная безопасность, соответствие закону проведения международных сделок;
  • Возможность получить бесплатную, квалифицированную консультацию. Клиенту достаточно позвонить на номер по телефону 8-800-200-77-99. Линия работает круглосуточно;
  • Разумная стоимость тарифов по банковскому обслуживанию;
  • Сопровождение оформления паспорта сделки, сопутствующих документов с оказанием квалифицированной помощи.

Каждое дело ведётся специально прикреплённым к нему специалистом. Этот специалист оформляет международную сделку, а также даёт все необходимые консультации по валютному законодательству.

Возможна организация дистанционного контроля. Он не требует личного присутствия клиента в офисе банка. Конверсионные операции, срочное проведение расчётов также возможно повести дистанционно.

Клиенты ВТБ 24 в отзывах отмечают профессионализм сотрудников банка, готовность разъяснить все непонятные моменты. Отмечается оперативность, чёткость оформления документов, минимум ошибок при заполнении. ВТБ 24 выбирают как надёжный банк, готовый предоставить гарантии качества.

Правовое регулирование валютных операций

ДОКУМЕНТЫ

Все документы при обращении в ВТБ 24 предоставляются только в оригиналах. Допустимы также копии, заверенные у нотариуса.

Индивидуальным предпринимателям, помимо заявления на открытие счёта и стандартного пакета документов, следует предоставить банковскую карточку с образцами подписей и печатей.

Юридическим лицам, помимо заявления на открытие и заполненной анкеты, наряду со стандартным для организации набором документов, нужны банковская карточка с образцами подписей, трудовой договор с руководителем, приказ на лиц с правом подписи банковских документов.

Переоформление ПС

Видео (кликните для воспроизведения).

Если в контракте сделки были изменены данные, которые дублируются в ПС, то его необходимо переоформлять. Сделать это можно в отделении ВТБ, написав заявление. В нем необходимо указать сведения о резиденте, а также данные ПС.

Новый законопроект о валютном контроле

    • 19 июня 2019, 23:37
    • |
    • Нувот Вчеранов
  • Вчера был внесен законопроект 733447-7: sozd.duma.gov.ru/bill/733447-7
    О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств

    б) в части 1 слова «в иностранной валюте и валюте Российской
    Федерации в банках, расположенных за пределами территории
    Российской Федерации» заменить словами «в расположенных за
    пределами территории Российской Федерации банках и иных
    организациях финансового рынка, в соответствии с их личным законом
    имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от
    резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых
    активов для хранения, управления, инвестирования и (или)
    осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или
    косвенно за счет резидента (далее — иные организации финансового рынка)»

    • спасибо ₽
    • хорошо
    • +76
    • спецраздел:
    • банки,
    • брокеры
    • комментировать
    • ★14
    • Комментарии ( 28 )

    НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

    Поскольку валютный контроль – процедура, установленная государством, она регулируется рядом федеральных законов, а также прочих нормативных документов. На сайте Банка БТБ 24 по ссылке https://www.vtb24.ru/company/currencycontrol/ можно ознакомиться со всеми документами, регулирующими валютный контроль и деятельность банков в этой области.

    ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

    Такой отказ банк может дать, только основываясь на требованиях закона. Специалист, ведущий ваше дело, внимательно изучает предоставленные вами документы, в том числе международный контракт, по которому готовится паспорт сделки.

    Соответственно, получить отказ от банка можно только, если в паспорт были внесены неправильные сведения, неправильно заполнена форма. Либо данные в паспорте расходятся с данными в контракте. Клиенту банка доступна высококвалифицированная консультация Банка по сделке. Поэтому правильно заполнить паспорт не составит особого труда.

    В случае отказа можно ещё раз подать документы на оформление паспорта сделки после устранения всех замечаний банка.

    СМЫСЛ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

    Само государство может только установить правила, по которым должны работать участники рынка. Рыночная экономика не предполагает участие государственных органов в проведении сделок и расчётов. Поэтому непосредственные обязанности валютного контроля возложены на его агентов. Это коммерческие банковские организации, через которые проходят банковские операции по договорам займа, внешнеторговым сделкам, валютным операциям по неторговым сделкам.

    В обязанностях банка проверить фактическое исполнение обязательств российской и иностранной сторон по международному контракту. Также он должен удостовериться в законности валютных операций.

    Банк ВТБ 24 оказывает услуги по всем видам операций, связанных с валютой.

    ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

    Если предприниматель экспортирует/импортирует товары из-за рубежа, он также подчиняется требованиям законодательства о валютном контроле. Ему необходимо открытие валютного счёта.

    Читайте так же:  Подоходный налог в австрии

    Список документов, которые нужно предоставить в банк примерно одинаков для индивидуального предпринимателя и юридического лица. С ним можно ознакомиться на сайте ВЭБ 24. Ниже можно ознакомиться с тарифами по обслуживанию для предпринимателей.

    Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем в подтверждение законности проводимых им сделок менее обширен, чем аналогичный для юридических лиц.

    Преимущества валютного контроля в ВТБ 24

    ВТБ 24 входит в число крупнейших банковских организаций в РФ.

    В области валютного контроля ВТБ Банк может предложить своим клиентам следующие преимущества:

    • высокий уровень надежности банка с государственным участием;
    • осуществление операций в полном соответствии с требованиями валютного законодательства;
    • наличие бесплатной линии для поддержки клиентов;
    • возможность заполнения всех форм и документации;
    • ведение гибкой тарифной политики;
    • возможность работать с персональным специалистом по валютному контролю;
    • прохождение контроля без личного посещения офиса;
    • проведение конверсионных операций в дистанционном режиме;
    • наличие возможности проводить расчеты срочно.

    А также, безусловно, в список преимуществ можно включить и многолетний опыт банковской организации в обслуживании ВЭД.

    ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЁТА

    Заявку на открытие счёта можно подать онлайн, через сайт Банка ВТБ 24.

    Банк ВТБ 24 может предложить открытие счёта по наиболее распространённым во внешнеэкономических сделках валютах. Действующий клиент банка может открыть счёт в валюте просто заполнив соответствующее заявление и подписав договор.

    Новому клиенту нужен будет пакет документов, приведённый выше.

    После открытия счёта банк в обязательном порядке уведомит об этом налоговые органы.

    Как открыть валютный счет в ВТБ 24

    Если у вас возникли вопросы по организации валютного контроля в банке ВТБ 24, вы можете обратиться по справочному телефону поддержки клиентов 8 800 200-77-99. Звонок бесплатный, независимо от того из какого региона он осуществляется. А также вы можете обратиться в офис банковской организации лично и проконсультироваться со специалистами отдела валютного контроля VTB 24.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Валютные счета данная финансовая организация открывает в нескольких видах валют:

    • долларах США;
    • евро;
    • швейцарских франках;
    • английских фунтах стерлингов;
    • шведских кронах;
    • японских йенах.

    Для того, чтобы успешно пользоваться счетом, нужно выполнить следующие шаги:

    Определиться, для выполнения каких операций вам нужен валютный счет.

    Если вы уже действующий клиента банка, достаточно заполнить заявление и подписать договор.

    Если ранее с банком не сотрудничали, соберите и предоставьте необходимую документацию, перечень которой мы обсуждали чуть ранее.

    После сдачи документации и при положительном решении об открытии счета, ВТБ уведомляет об этом ФНС.

    Подать заявку на открытие вы можете непосредственно на сайте, в режиме онлайн. Форма заявки выглядит следующим образом:

    Много времени на ее заполнение тратить не придется, достаточно указать следующую информацию:

    • вашу фамилию, имя и отчество;
    • номер телефона для связи;
    • из выпадающего списка выбрать город обслуживания;
    • указать ИНН и электронную почту вашей компании.

    После заполнения всех граф подтвердите согласие с условиями обработки персональных данных и нажмите кнопку «Отправить заявку». В итоге вам останется только дождаться звонка специалиста банка и подписать договор.

    Тарифы

    Рассмотрим тарифы в банке ВТБ 24, а также ознакомимся с комиссиями на валютный контроль в ВТБ.

    № п/п Вид услуги Стоимость
    1 Контроль по операциям, подразумевающих оформление паспортов сделок резидентов от 0,13% от суммы операции
    2 Контроль по операциям, не предусматривающим оформление паспортов сделок 0,1% от суммы
    3 Срочное подписание, оформление и закрытие паспорта сделки 50 долларов США
    4 Оформление проекта паспорта 70 долларов
    5 Срочное оформление проекта справки о валютных операциях 20 долларов
    6 Оформление перевода паспорта сделки в другое финансовое учреждение 100 долларов
    7 Выдача ведомости банковского контроля 15 долларов

    Далее проанализируем, какие услуги банк предлагает в комплексе с валютным контролем.

    Инструкция по заполнению ПС

    Документ необходимо внимательно заполнять. Ведь ВТБ обязательно проверит его на соответствие данным, указанным в контракте сделки. Документ состоит из нескольких разделов, которые содержат в себе подразделы и таблицы.

    На первой странице необходимо указать полное наименование банка, через который проводятся все расчеты. Далее сотрудник ВТБ самостоятельно заполнит реквизиты ПС. Он указывает:

    • год и месяц:
    • номер паспорта, который присваивается банком;
    • вид валютной операции;
    • номер финансового учреждения, выданный ему Банком России;
    • номер филиала банка (если операция проходит не в головном офисе);
    • цифровое обозначение договора;
    • код клиента (юридическое лицо, ИП, лицо, занимающиеся частной практикой).

    После заполнения титульной страницы, необходимо перейти к заполнению реквизитов резидента. Клиенту необходимо указать следующие данные:

    • организационно-правовая форма компании (полностью и сокращенно);
    • адрес, по которому зарегистрирована организация.

    Во второй части необходимо указать данные нерезидента. К ним относится форма собственности, полное название, цифровое обозначение.

    Третья часть документа представляет собой таблицу, в которую необходимо внести информацию по осуществляющейся сделке, а именно;

    • номер;
    • дата (ставится наиболее позднее число, например дата подписания или вступления в силу);
    • валюта;
    • код валюты;
    • сумма сделки (если она не определена, то ставится аббревиатура БС – без суммы);
    • дата прекращения обязательств (берется из установленного соглашения).

    Виды операций

    Документ является обязательным, если резидент проводит внешнеэкономические сделки. К ним относятся следующие:

    • ввоз и вывоз товаров;
    • выполнение работ, оказание услуг, передача интеллектуальной собственности, а также передача информации контрагентам;
    • предоставление займов или их получение;
    • внесение депозитов;
    • финансирование иностранных компаний;
    • оказание услуг по реализации или покупке топлива, продовольствия, материально-технических запасов;
    • аренда движимого и недвижимого имущества.

    При этом общая сумма импортных контрактов должна начинаться от 3-х миллионов рублей, а экспортных — от 6-ти миллионов рублей.

    В некоторых случаях ПС нет необходимости заполнять. Например, когда сделку со стороны России оформляет физическое лицо, либо когда договор заключает банк с другим банком. Оформлять ПС не нужно и тогда, когда сумма валютной операции не превышает 5 тысяч долларов по актуальному курсу.

    Читайте так же:  Применение имущественных налоговых вычетов

    Тинькофф начинает кошмарить валютных вкладчиков

      • 30 ноября 2018, 17:59
      • |
      • FT
  • Все уже в курсе что ЦБ ужесточает правила продажи валюты физ. лицам?
    Ну так вот, сегодня получил такое письмо от Тинькофф Банка:

    Это при том, что после каждого перевода мне звонили из их валютного контроля и я отвечал на все вопросы.

    Как вы считаете, какие документы по ценным бумагам им нужны? Я не очень представляю что они хотят.

    Валютный контроль в ВТБ 24: тарифы, документы для банка, подача онлайн-заявки и отзывы

    В статье мы рассмотрим тарифы на валютный контроль в ВТБ 24. Узнаем, какие услуги оказывает банк, осуществляет ли он переводы и по какому телефону можно связаться со справочной. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию подачи онлайн-заявки на открытие валютного счета, список документов и отзывы.

    Валютный контроль для юридических лиц

    Одной из особенностей валютного контроля для средних и крупных компаний является то, что им приходится собирать и предоставлять в банковскую организацию более широкий перечень документации, нежели ИП.

    Кроме того, даже когда валютный счет будет открыт, пользоваться им можно, соблюдая определенные требования:

    предоставлять банку-агенту ориентировочные данные о поступлении валюты на счет;

    при работе с нерезидентом резидент обеспечивает возврат средств, если вторая сторона не исполнит обязательства;

    чтобы перевести деньги на открытый за рубежом собственный счет, нужно предоставить отправленное ФНС уведомление о его открытии.

    Что касается тарифов на валютный контроль для юридических лиц в банке ВТБ 24, то они в полном объеме зафиксированы в сборнике на официальном сайте учреждения.

    Услуги банка в рамках валютного контроля

    В рамках осуществления валютного контроля банк ВТБ 24 предлагает своим клиентам:

    Консультации и помощь в оформлении и заполнении документов. Специалисты ВТБ 24 помогут всю документацию привести в соответствие с требованиями валютного законодательства.

    Информирование клиентов об актуальных изменениях в валютном законодательстве. Специалисты банка дают разъяснения касательно проведения операций в валюте.

    Организация семинаров и круглых столов с клиентами финансовой организации.

    Осуществление валютных переводов по свифт.

    А также на официальном сайте банка ВТБ 24 вы можете ознакомиться с инструкциями и примерами заполнения справок валютного контроля, паспортов сделок и так далее.

    Валютный контроль становится жестче, несмотря на обещание либерализации. Есть ли проблемы у физлиц?

      • 05 июня 2019, 17:18
      • |
      • Lumumba
  • В конце мая первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что в весеннюю сессию Госдума примет законопроект о смягчении валютного контроля для бизнеса: штрафы за нарушения валютного законодательства будут снижены в 20 раз — до 3–5%, требование возврата валютной выручки, если контракт заключен в рублях, будет отменено с 2020 года, а с 2024 года власти вовсе откажутся от требования ее репатриации, независимо от валюты.

    Однако, из-за того, что с 2016 года часть функций валютного контроля перешла от упраздненного Росфиннадзора к Федеральной налоговой службе (ФНС), одному из самых эффективных российских контролеров, валютный контроль только ужесточился. Возможностей у ФНС гораздо больше — налоговики могут получать информацию от российских банков, компании-нерезиденты обязаны перед ними отчитываться, и с прошлого года заработал обмен налоговой информацией с 86 юрисдикциями. Россия с тех пор получила данные из 58 стран.

    Сейчас список операций, которые можно проводить через зарубежные счета, сильно ограничен, большую часть операций резиденты обязаны проводить через российские банки. Теперь власти стали гораздо внимательнее к зарубежным транзакциям резидентов еще на этапе проверки. Ужесточился и надзор за репатриацией валютной выручки: компании штрафуют даже при незначительной просрочке, а с прошлого года возвращать требуют не только выручку, но и займы. Чтобы избежать разбирательств с налоговиками, российские компании вынужденно регистрируют иностранные юрлица и почти не открывают счета в зарубежных банках — операций, которые разрешено через них проводить, все равно слишком мало.

    Я собираюсь перейти на обслуживание к зарубежному брокеру, пока думаю к какому. Поскажите, пожалуйста, кто торгует через западных брокеров, есть у физических лиц проблемы с валютным контролем?

    • спасибо ₽
    • хорошо
    • +50
    • спецраздел:
    • банки
    • комментировать
    • ★4
    • Комментарии ( 27 )

    Какие сделки, подлежащие валютному контролю?

    1. Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.

    2. Любые операции между нерезидентами и резидентами.

    3. Сделки между нерезидентами в рублях.

    4. Сделки между резидентами в иностранной валюте.

    Штрафы за нарушение валютного законодательства

    Штраф за незаконную валютную операцию устанавливается в размере от 75% от суммы сделки.

    За необеспечение своевременного получения валютной выручки на расчетный счет, если эквивалент невозвращенных средств в российской валюте не превышает 9 млн. рублей, то штраф для организаций и ИП составляет:

    1) 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы нарушения за каждый день просрочки;

    2) от 75% до 100% от суммы сделки.

    Должностные лица в случае нарушения будут оштрафованы на сумму от 20 до 30 тыс. руб.

    При превышении лимита в 9 млн. рублей, начинает работать статья 193 УК РФ. Тяжесть наказания будет зависеть от суммы и наличия отягчающих обстоятельств.

    О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ с 01.01.20 г.

      • 06 октября 2019, 19:02
      • |
      • Alesa
  • Изменения 173-ФЗ в основном касаются в части режима использования резидентами зарубежных счетов, теперь нет разногласий по поводу каких счетов говорилось в законе. Счета-не только открытые в банках, но и счета, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ. Иные счета финансового рынка- не поименованы, но есть на этот счет мнение ФНС. Основные изменения вступают в силу с 01.01.2020 года.

    Читайте так же:  Декларация 3 ндфл старый оскол

    Организации финансового рынка.

    Есть мнение ФНС России, согласованное с Минфином России и Банком России. Перечень некоторых видов организаций, которые следует относить к организациям финансового рынка для целей исполнения главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации https://legalacts.ru/doc/perechen-nekotorykh-vidov-organizatsii-kotorye-sleduet-otnosit-k-organizatsijam/

    В силу прямого указания в пункте 2 статьи 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) организациями финансового рынка признаются: кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества.

    • спасибо ₽
    • хорошо
    • +97
    • спецраздел:
    • брокеры
    • комментировать
    • ★41
    • Комментарии ( 42 )

    Какие документы необходимо предоставить для валютного контроля?

    1. Если размер суммы сделки не превышает 200 тыс. руб. — достаточно сообщить банку код операции.

    2. В случае, если сумма сделки от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, то в банк необходимо предоставить договор, счет или акт.

    3. При импортных операциях от 3 до 6 млн. рублей необходим договор для регистрации.

    4. Если сумма свыше 6 млн., то договор необходимо регистрировать и при импортных и при экспортных операциях.

    Регистрация договора пришла на смену составлению паспорта сделки, оформление которого отменено.

    Валютный контроль для ИП

    Индивидуальным предпринимателям услуга валютного контроля необходима в том случае, если деятельность связана с экспортом или импортом каких-либо товаров. С тарифами валютного контроля для физических лиц в ВТБ 24 вы можете ознакомиться ниже.

    Отметим, что если сумма сделки с нерезидентом составляет менее 1 000 долларов США, то подтверждающую документацию по такой сделке предоставлять в банк не нужно.

    НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

    Российская процедура валютного контроля достаточно строга. Закон предусматривает санкции за её нарушение. Такого рода правонарушения относятся к административным, а в особо тяжёлых случаях – к уголовным.

    Большинство нарушений совершается по ст. 15.25 КоАП РФ. По этой статье основные санкции – штрафные, варьируясь, в зависимости от правонарушения, от 1000 до 1 000 000 рублей.

    Незаконные валютные операции организации караются штрафом в процентном соотношении от суммы незаконной операции, вплоть до 100%.

    Чреваты нарушения при предоставлении сведений по валютным операциям в налоговую. Они влекут административный штраф в размере от 1000 до 10 0000 рублей. Сумма зависит от статуса правонарушителя – физического, должностного или юридического лица.

    Непредоставление налоговым органам отчёта о закрытии, открытии валютного счёта чревато штрафом до 1 000 000 рублей.

    Такое правонарушение, как нарушение правил перемещения валюты в виде невозвращения из-за границы, является преступлением, предусмотренным ст. 193 УК РФ. Оно наказывается штрафом до 1 000 000 рублей или лишением свободы до 5-и лет.

    Контролем за операциями в валюте занимается Банк России, налоговые и таможенные органы. Информация в эти структуры направляется банками – агентами валютного контроля. Поскольку на банки возложена эта обязанность, они вправе запрашивать у клиентов сведения и документы, связанные с внешнеэкономическими сделками. Сведения о паспортах сделок также передаются в Центробанк России.

    В интересах самого клиента, чтобы выбранный им банк придерживался строгих стандартов контроля. Отказав в проведении операции либо сделки ввиду допущенных клиентом ошибок, банк убережёт его от серьёзных санкций.

    Поскольку валютные нарушения чреваты такими серьёзными финансовыми санкциями, выбор банка, обслуживающего валютные операции, должен быть очень ответственным шагом. Следует выбирать банки с проверенной репутацией, хорошо себя зарекомендовавшие по отзывам клиентов именно в работе с внешнеторговыми сделками.

    Валютный контроль

    Действующее на территории Республики Казахстан валютное законодательство играет важную роль в период становления новых экономических отношений и в первую очередь направлены на обеспечение экономической безопасности, достижение устойчивого экономического роста страны, сдерживание инфляционных процессов и в конечном итоге на укрепление позиции страны в международном сообществе.

    ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) осуществляет в соответствии с действующим валютным законодательством валютный контроль за всеми видами валютных операций, проводимых, в том числе по внешнеторговым договорам, кредитным договорам и договорам займа, а также за валютными операциями, проводимыми по неторговым сделкам.

    Высококвалифицированные специалисты ВТБ проводят консультирование клиентов Банка на любом этапе совершения ими сделок. Использование в работе рекомендаций квалифицированных специалистов позволяет клиентам Банка заключать договоры на условиях, соответствующих нормам валютного законодательства, а после заключения договоров позволяет предотвратить проведение валютных операций с нарушением установленного порядка и избежать множества проблем, связанных с исполнением договорных обязательств, а также с процедурой валютного контроля.

    Основные преимущества ВТБ в сфере валютного контроля

    • предоставление клиентам Банка бесплатных консультаций по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных сделок во внешнеэкономической деятельности;
    • быстрота оформления документов валютного контроля в соответствии с нормативными актами Национального Банка РК;
    • регулярное и своевременное информирование клиентов Банка обо всех изменениях действующего валютного законодательства Республики Казахстан, путем вывешивания объявления в операционном зале банка;
    • конкурентоспособные ставки банковской комиссии за выполнение ВТБ функций агента валютного контроля. Возможность применения льготных ставок для VIP-клиентов.

    Источники

  • Статус операции на валютном контроле втб
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here